冒充有权机关进行电信诈骗案
2021-01-20 10:44:30 稿源:

  案例简介

  近期,联合会接到某银行情况反馈,称有位当事人疑似遭遇电信诈骗,需协助共同向其进行风险提示。银行工作员人员表述,当事人手握手机、面色凝重地走进网点,向大堂经理求助汇款事宜。当班的大堂经理察觉其神色不妥,多了一份职业警觉,在安稳当事人情绪后,让其讲述事情缘由:她刚从广西玉林调到惠州工作不久。今天一早,收到了一条短信,短信落款广西玉林人社局,提示其广西社保卡信息有误,让她回复短信并立即与相关部门联系。因当事人确曾在广西工作,且持有广西社保卡,因此对信息真实性没有怀疑,在回复短信后,即有一个电话号码为“0024963953545”立即向其致电。对方称自己是上海公安局的,调查到当事人涉嫌犯罪,即将遭到拘捕,法院传票已到惠州市,若她现在汇款到指定账户,缴纳保证金,可以帮助她解决有关问题。

  处理过程

  根据日常处理同类案例经验,联合会判断当事人应是遭遇了电信诈骗,并立即致电,耐心对其进行疏导,与之分析其中的疑点,宣教“电信诈骗”的常用手段。同时,在得知其已将银行卡卡号泄露给犯罪分子后,引导银行工作人员成功为当事人作了换卡操作并设置了新密码。

  案例启示

  由于智能手机的普及和大数据时代下的个人信息泄露,一些不法分子也瞄准了防范意识不强的群体,往往通过电话欠费、银行卡异常等借口进行诈骗。一是陌生号码、无联系的异地号码甚至外国电话要谨慎接听和回拨。二是当对方能说出你的身份信息时要提高警惕,务必通过官方平台对电话内容进行核实。三是如果对方提出需要钱财汇款基本可断定是骗局,冒充公检法要求进行汇款或转入安全账户的都是诈骗。